疑犯在演示“洗”钱过程。 通讯员供图

    冻结账户挽回百万

    警方抓捕三疑犯

    对于这起疑似跨国诈骗案件，天河警方在接到报警当天，立即成立专案组对案件展开调查，并紧急冻结事主提供的涉案账户，为事主挽回近百万元人民币的损失。

    经过近两周的连续奋战，通过对资料的整理、分析、研判，翻看视频监控录像，专案组发现一中国女子冼某（40岁，广州人）有重大作案嫌疑。4月19日，警方在白云区某公寓内抓获了犯罪嫌疑人冼某，并在其住处搜出涉案的银行卡。5月12日，警方在白云区某宾馆抓获犯罪嫌疑人Johnson（男，37岁，外籍人），同时在其租住的天河区一出租屋内，缴获“洗”美元用的行李箱、保险柜、药水瓶、白色粉末，以及大量美元大小的黑纸等一批作案工具。6月2日，警方又循线在白云区抓获犯罪嫌疑人Dodo（男，43岁，外籍人）。

    经初步审查，3名犯罪嫌疑人对自己的作案行为供认不讳：冼某负责提供银行账户收取汇款并到银行取现，Johnson负责扮演在李女士面前演示“洗”美金的快递公司代理人“Anderson”，Dodo负责准备作案工具。

    “根本没有什么黑纸洗成美钞的方法，那些只是事前准备好的真美钞处理成黑纸而已。”审讯室里，犯罪嫌疑人Johnson向警方交代了“洗”美钞骗术：拿着事先准备好的已处理成黑纸的真美钞，当着李女士的面“复原”，再将这些“复原”的真美钞交给李女士保管以博取她的信任，以购买特制药水、防腐剂等各种理由骗取李女士钱财。而保险柜里的黑纸，则是形状、大小都与美钞相似的纸张。