金华警方破获全国首例邮币卡特大诈骗案

被抓近400人，每人分工合演“大戏”

1月11日，河北滨海大宗商品交易市场（下称“滨海大宗”）官网再次发布停业整顿的通知——从1月1日至今，它已发布10次停业整顿的通知。如果从2017年1月20日算起，该交易市场发布停业整顿的公告，至今已近一年。

该市场的停业整顿，缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。其幕后操控者为“滨海大宗”的会员公司浙江华恩资本管理有限公司（下称“浙江华恩”）。此案，近400人被抓，涉案资金高达10多亿元。

这也是全国首例打击邮币卡诈骗的成功案例。目前，此案进入正式公诉阶段。

抓捕现场 警方供图

几家奇怪的公司

事情最早要从金华江南警方发现的一条线索说起。

李女士遇到一个网友，带着她认识了一个昵称为“队长”的炒邮票导师，导师跟李女士讲了几个来回，李女士在河北邮币卡交易中心开了一个交易账户，开始在网上买卖邮票。

刚开始，李女士买的邮票是涨了，但李女士想收手出场时，导师跟她说可以继续持有还会涨，有一次李女士执意想取钱，但平台突然崩溃了，等平台恢复后就开始跌了。

李女士越来越觉得自己被骗。金华江南警方成立专案组，深入调查。

金华市区出现了一些奇怪的公司。

一幢写字楼里有三层都被人租走了，每一层都有四五十号人，每层都隔成了格子间，看起来像新兴的网络公司，但这些公司却没有像一般公司一样在醒目处挂公司名称的牌匾。

与此同时，警方还发现在义乌、宁波都有类似情况。

调查发现，这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的公司发的，其注册地在义乌。

从调查看，“浙江华恩”出手很大，花了七八千万元买下了义乌一块地，设立了总部，经营规模很大，投资诸多，还入股了某著名集团。

2016年12月29日，金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳警方，并联手舟山普陀警方，共抓获400人，他们都是“浙江华恩”的员工。12月30日，警方顺藤摸瓜，冻结了“滨海大宗”银行账户10多亿元资金。

股票群里一半是“水军”

为理清案子的脉络，最早介入的金华江南警方下了不少功夫。江南刑侦大队民警专门去请教专家，画了一张张k线图，并把各种账目脉络理清，从而发现线索。

“真是布长线钓大鱼的骗局！”时任金华江南公安分局刑侦大队侵财中队中队长王亮说。

“浙江华恩”共在浙江设立了6个营业部，营业部又下设4至6个战队，每个战队里有七八个业务员，设一名组长和一名副组长。战队相互之间是竞争关系，定期公布业绩。

在这个犯罪脉络里，各方角色粉墨登场。

先来说最基层的业务员。业务员先是加入到各种炒股票QQ群，潜伏在里面，物色目标，然后建个新群。

很多股民抱着试试看的心态加入。接下来，业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验，这些经验，都是从网上抄来的。

实际上，这个新的群里有很多是托，差不多是“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。

业务员换上各种马甲，扮演各种角色，有的冒充自己也是刚被拉进来的新人，有的是扮演已经炒股获利的股民。每天会有“托”上来说，“老师你讲得真准，我昨天这只股票涨了！”。

“也有人炒股票真的赚钱了，但这些都不是骗子最后的目的”，金华江南公安分局刑侦大队副大队长娄超说。

过十多天后，群里扮演老师的组长就会说，自己这些经验都来自一位大师的点拨，他会介绍大家去某直播间，去听真正的专家老师讲课。

直播间里，“大师”撤回走势图

就这样，炒邮票的“小白”们又挤进了直播间，关键人物“大师”出场了。

专案组民警介绍，就跟一些电视节目一样，直播间里的画面上是k线图，所谓的“大师”用语音讲解，每天早中晚都会开课，每堂课上2个小时。

直播间里，“托儿”依然多过诈骗对象。

这时，业务员又换上各种新马甲，充当“水军”。有的说自己也是刚进来听的，有的则会在底下赞叹：老师讲得真好！还有的扮赚了钱的，有的则扮亏了钱的……

两个多星期后，突然某天，屏幕上会跳出一张不是股票的走势图，过一会，图片被撤回了，“大师”说自己是不小心发错了。

第二天又是如此，“大师”又说自己不小心发错了，是自己私下在看的一种走势图，还语重心长地说：“这个你们玩不来的，只有像我这样的人才可以玩的”。

当有人好奇地在直播间里问这到底是什么时，“大师”就会透露它是邮票走势图。不过他不再多讲，留足悬念。

再过几天，“大师”说自己对股市失去信心了，让大家跟着他去炒邮票，甚至还夸下海口说，你们该贷款的就去贷款，该卖房的就赶紧卖了，把钱都拿出来跟我做，一定保证赚钱的，“托”们又是一片捧场。

“假设直播间里100个人，60个人是托，剩下的40个人里面总有人会心动。”金华江南公安分局刑侦大队大队长余华说。