江苏警方近日破获一起特大跨国网络赌博案,先后抓获境内外涉案犯罪嫌疑人56名。该案涉案资金78亿元,犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。

2016年1月25日,张某到淮安市涟水县公安局报警称,受朋友鼓动,他在赌博网站“帝一娱乐”玩“分分彩”“时时彩”时先后充值25万余元,输掉15万元。接到报警后,涟水县公安局立即开展先期调查取证工作。民警通过调取涉案关系人韦某、张某银行卡交易记录,发现日均交易流水金额近1000余万元。从交易对象、金额、地域分析,银行卡系“帝一娱乐”与会员之间的结算卡。

由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂,涟水县公安局决定成立专案组。随后,该案经逐级上报被公安部列为部级督办案件。通过调查分析涉案关系人、资金交易账户,并多次前往外地调查取证,专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。

据专案组民警介绍,犯罪嫌疑人在菲律宾架设赌博网站平台,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700个,管理用户84个,总代理27个,一级代理5300个。

侦查过程中,办案民警发现此案涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组通过排查4万多张银行卡和12万多条银行信息,最终确定了赵某、王某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份。2017年2月25日、5月7日,专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一娱乐”网站技术员王某和技术总监张某,成功获取网站后台数据,查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

随后,国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等地同时展开。截至今年8月,共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下,今年3月24日,逃窜至泰国的赵某、王某等4名主要涉案人员回国投案自首。8月7日,犯罪嫌疑人陈某、郑某从菲律宾回国投案自首,该案全面告破,犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。