广东警方摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙 涉案金额40余亿元

　　不法分子利用网络平台进行传销活动。

　　警方缴获的作案电脑上还显示着这家公司冠冕堂皇的宣传资料。

　　广州日报讯 （文/全媒体记者李栋 通讯员曾祥龙、黄康灵、吴文俊 图/全媒体记者莫伟浓）投资“爱心”做慈善？其实是以公益的名义敛财!昨日，省公安厅通报，近日成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙，侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等新型网络传销和非法集资案件60余宗，捣毁犯罪窝点90余个，抓获嫌疑人430余名，查冻涉案账户700余个，涉案金额40余亿元，涉及全国50余万人。

　　省公安厅经侦局局长黄守应介绍，今年3月，广佛两地警方发现了多个公司涉嫌利用网络平台，借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式，进行组织、领导传销犯罪活动的线索，受害群众遍布全国各地，涉案资金高达数十亿元，仅人人优益网络科技有限公司建立的所谓“人人公益”网络平台上线一个月就吸收资金超过10亿元。

　　警方发现，人人优益的犯罪手法主要是利用“人人公益”平台，通过购买“爱心”“拉人头”获返利等诱骗方式组织、领导传销犯罪活动；迈捷普瑞公司则利用网络平台以销售所谓高科技生物科技产品为幌子，通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式骗财；“百特365”网站以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子，许诺高额投资收益，通过“拉人头”入会以得到下线投资收益的形式组织领导传销活动。

　　3月下旬，省公安厅指挥全省21个地市公安机关组成91个抓捕小组，分赴北京、浙江、河南等10余个省区市和广东省21个地市同步收网，成功摧毁90余个传销窝点，主要嫌疑人悉数落网。

　　为拉客专设“段子手”

　　3月28日上午，警方捣毁了天河北路一处高档写字楼内的一处网络传销窝点。这家“公司”的门前，挂满了各种广告海报，自我粉饰为“一家‘互联网+公益+奖励’的平台公司……链接衣、食、住、行、教育、购物、旅游、医疗、娱乐等各大行业”。该公司空荡荡的办公场所内，只有七八名业务员，没有任何实体产品，每个业务员的工作台上除了电脑，就是一些营销的“话术教程”。

　　经查，嫌疑人仇某于2016年8月在深圳注册深圳人人优益公司，开发了“‘人人公益’全返投资网络平台”，宣扬一种消费奖励模式，消费者（称为公益天使）在平台上注册后，在注册的“公益联盟商家”消费就可以拿到返利。比如消费24元，4天就能套出124元。该公司的业务员为拉客，故意露出“破绽”，诱导客户以商家和消费者的身份同时进驻。这样，不需真正消费，就可实现返利，消费多少全凭商家录入系统，“在该平台上其实不存在任何真实交易。”办案民警说，高额返利其实就是用后加入的人的投资来返利给先加入的，资金链很快陷入断裂。该平台还设计了多个合伙人级别，上级可以从下级提成，一层一层剥削，形成清晰的传销架构。该公司宣称每获利100元，拿出1元做公益，但经警方核实，所谓的公益项目全是虚构的。

　　记者发现，该公司为在网上拉客，不仅设计了网站、APP、开了微信公众号，还设了企划部，设新媒体运营岗位，甚至还有专门的“段子手”职位，以段子的方式来进行传播，宣传发展会员。

　　卖高科技产品“日进万元”？

　　上月，佛山警方捣毁一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙。经查，嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创始人，公司总部设在新加坡，并已取得国内直销牌照。该公司设立网站，销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子，采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式敛财。

　　该网络传销组织通过讲座鼓吹会员可“日进万元”，设立三级发展模式：最低级别“VIP”613元起步，“MD”经理级别3000元、“MB”流通商级别10000元，成为会员后可以发展下线，并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度，按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报，牟取非法利益。

　　“其实所谓的高科技产品只是一个道具”，办案民警介绍，其目的不在于卖产品，而是借助这个道具来“拉人头”。实际上只是国内地下加工厂生产的“三无产品”，所谓的原料是普通的大豆磨成的粉，成本只有10多元，却卖到600多元。

　　据悉，其主要的参与者是中老年人，通过在朋友圈里晒各种养生知识和参与者现身说法，吸引客户参与。自2016年7月至今，发展会员遍布全国。

　　加入微信群学投资

　　群里其实都是“托”

　　2017年3月，佛山公安经侦部门发现一个名称为“百特365”的网站，涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子，许诺高额投资收益进行传销。

　　经查，百特365公司设置“bet365”投资平台，自称拥有40年BC（博彩）经验，投资BC、金融、娱乐场及游戏运营等业务，总部位于英国。该公司称只需在其平台注册成为会员即可进行“投资”，每月的1日、15日享受投资本金20%~30%比例的分红。投资100英镑就可以成为普通会员，会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级，根据介绍他人投资的金额大小成为不同层级的会员，比如介绍他人投资100000英镑以上为公爵，每月可以享有下线投资收益的40%。

　　“实际上没有任何实物交易，就是直接拉人投资”，办案民警介绍，该公司开设了微信客服，拉人进入微信群教投资，经常发一些所谓考察公司的图片，来证明该公司有很强大的背景和真的存在，其实群里都是“托”。

　　参与者黄某投资了1万多元，通过微信发展了50多名下线成为“伯爵”。今年2月，该网站突然关停，下线无法分红找到他，他报警称被网络诈骗，该传销投资平台遂曝光。

　　新型网络传销四大特征

　　警方呼吁，互联网传销犯罪活动有极强的隐蔽性、欺骗性，广大群众要提高警惕，树立正确的投资理念，警惕利用高科技产品、公益慈善等噱头的新型网络传销。据介绍，新型网络传销存在四大显著特征。

　　1.新噱头多，打感情牌，利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。

　　例如“人人公益”团伙，打着“人人公益、爱心慈善”的幌子，诱骗注册会员，激励会员在网下以“拉人头”，制造一心做慈善的假象。

　　2.依托互联网传播方式多样化，发展快，规模增长迅猛。

　　犯罪团伙设置网络平台，多以线上加线下的多样化模式，线上通过网络平台、微信公众号等，还通过BBS、论坛和贴吧传播，利用网络宣传其组织和产品（多为三无产品），线下通过各地代理作宣传进行路演，层层发展会员。利用网络传播迅速的特性，短期内得以快速扩张规模，会员动则几千上万人，甚至10余万人。

　　3.非接触性明显，跨区域突出，隐蔽性强，取证打击难。

　　传销组织者通过互联网发布所谓“致富信息”或推销“虚拟产品”，往往利用互联网便捷性、非接触性，不公开露面，通过银行转账收钱，隐蔽性增强。传销犯罪团伙不断更换网站平台，甚至把服务器设在国外，逃避监管打击，同时参与人员互不认识，只通过网络联系，取证、打击难度大。

　　4.社会危害性极大。

　　网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”，具有极强渗透力、欺骗性和危害性。浏览此类网站的上网用户都可能是潜在的参与群体，犯罪团伙仅通过聘请专门人员管理网站，对会员的提成、计酬进行系统计算，较易组织管理，参与人员遍布各地，社会影响巨大。

　　同时，参与传销活动群体涉嫌违法犯罪。在网络传销通过洗脑，迅速扩大规模后，对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。