2018年6月,宿州市公安局经侦支队破获一起涉及北京、上海、浙江、江苏、安徽等5省8市,涉案金额达10亿余元的特大虚开增值税专用发票案。成功捣毁以刘某为首的犯罪团伙,抓获包括4家涉嫌购买虚开税票,偷逃税款的公司负责人在内的共计9名犯罪嫌疑人,为国家挽回经济损失数百万元。

“皮包公司”企图虚开发票致富

2016年6月,以刘某为首的虚开增值税专用发票团伙,成立了七家专门为有需求的企业和个人非法开具增值税专用发票的空壳公司,一边利用网络、手机短信等手段联系有需求的企业单位和个人,一边雇用具有财务知识的专业会计从业人员负责前往税务部门申领发票、伪造往来业务、平整账面账目等。

在短短半年时间里,该团伙就为北京、上海、浙江、江苏、安徽、广东等省市的企业虚开增值税专用发票高达10个多亿,在为团伙带来数千万非法利益的同时,给国家造成了大量税款流失。具有很强反侦查意识的刘某等人,利用其团伙注册的7个“空壳公司”来回周转非法资金,用让人眼花缭乱的资金操作手法迷惑人,将资金通过大量个人账户流转或经过地下钱庄“洗白”,将虚开的非法业务资金扣除自己皮包公司的非法利益后转还给对方账户,再将账目倒推做平,作案手段高明,手法专业。

给国家造成税款损失8000余万元

2018年1月5日,宿州市公安局经侦支队税侦大队民警在开展资金交易数据分析中发现,以刘某为名申领的四张银行卡账户资金交易异常频繁,短短半年内往来资金交易数额高达数亿元,且交易种类多为对公业务,支队即成立专案组。经调查,刘某为宿州市砀山县的一位年近70岁的农民,仅具初中文化,平时在家务农,只偶尔做些零星的木材收购小生意,资金流动与其本人经营行为完全不符。经进一步调查发现,在刘某的亲属名下有两家木业公司,也均为所谓的“空壳公司”,应为涉嫌虚开增值税专用发票然后卖出的开票公司。

循着这两家“皮包”公司的资金流向,侦查民警发现其与10多家省内外皮包公司有着密切的联系。至此,一个以刘某为首的虚开倒卖增值税专用发票的犯罪团伙进入侦查民警的视野。在逐步理清这个团伙的所有业务以及通过该团伙非法购买增值税专用发票偷逃国家税款的企业后,侦查民警发现这众多涉案企业中竟然不乏一些知名企业;通过短短半年的非法活动后,以刘某为首的虚开倒卖增值税专用发票团伙交易范围遍达北京上海浙江安徽等多个省市,交易额高达10多个亿,非法获利2000余万元,造成国家税款损失8000余万元。

千里奔袭抓获9名嫌犯

2018年6月11日,在省公安厅经侦总队的指挥下,专案组成立10个抓捕审讯组、18个搜查取证组、4个机动组,多警联动,合成作战,开展统一抓捕行动。6月15日,随着专案组民警在北京首都国际机场将在逃人员董某抓捕归案,在短短五天内,多路侦查民警千里奔袭分别赶赴北京、上海、山东等地将全部涉案人员一一抓捕归案,这一巨额非法虚开增值税专用发票偷逃国家税款大案成功告破。目前,案件已进入审讯阶段。