近日,浙江湖州南浔警方在湖北天门警方的配合下,在天门市某花园别墅内一举摧毁了一个特大通讯(网络)诈骗团伙,抓获了以犯罪嫌疑人廖某凯、吴某辉为首的等12名犯罪嫌疑人。经初查,该团伙在全国作案100余起,涉案金额达500多万元。

事情要从今年6月讲起,6月22日,南浔派出所接到杨先生报警称,自己在相亲网站上谈了个女友,给其转账了27万余元,结果联系不上人,疑似被骗。

闺蜜车祸老爸生病 陆续借女友27万

杨先生今年28岁,多年前从武汉来到南浔打工,现在是某工地上的一名领导,腰包鼓了,人生大事也该考虑起来了。于是杨先生便在国内某知名相亲网站注册了会员,找起了女朋友。谁承想,谈了近4个月的女友“借走”27万元后,说消失就消失!

杨先生告诉民警,今年2月他加上心仪女生的微信,确立男女朋友关系后,于3月16日,来到湖北武汉与女友见面。见面当天,女友带着杨先生在商场买衣服鞋包,花了1万3千多元。

杨先生回南浔后,女友发微信给他,说闺蜜出车祸在医院治疗,钱不够需要跟杨先生借,杨先生不疑有他,便立刻转账给了女友。之后,女友又以父亲生病需要钱,自己开店需要钱等各种理由来跟杨杨先生借钱,至今年5月,杨先生一共给女友转账27万余元。

6月17日,原本女友和杨先生约好在武汉火车站碰面,但当杨先生准时到达武汉火车站赴约时,却发现怎么也联系不上女友了,直到这时,杨先生才意识到自己可能是被骗了。6月22日,他赶到南浔区公安分局南浔派出所报案。

诈骗团伙“纪律严明” 财迷心窍酿“杯具”

接到报警后,南浔区公安分局抽调精干力量展开专案侦查,后判定该案为冒充相亲人员进行诈骗的通讯网络诈骗案件,并发现了一个藏匿于湖北省天门市内的作案窝点。8月15日,在湖北天门警方的配合下,民警抓获犯罪嫌疑人廖某凯、吴某辉等12人。

经查,该团伙共12名男性犯罪嫌疑人,与杨某聊天的“女友”背后其实是12名男性犯罪嫌疑人。其中与杨先生沟通的是嫌疑人之一的廖某凯。据其他几个嫌疑人交代,该诈骗团伙“纪律严明”,不允许成员有与相亲男子们有借钱行为,而廖某凯一时财迷心窍,找了各种借口骗取杨某钱财。最终让民警得以顺藤摸瓜,将该团伙一锅端。

那么,该团伙如何诈骗?又是怎么进行收益的?

经查,该诈骗团伙通过在各大相亲网站上注册账号,以与网站上的湖北男子微信聊天的方式约其见面,再将有见面意向的男子的个人信息发送至QQ群,由与他们合作的女子根据“接单”,与男子见面约会。

约会期间,女子带着“男友”进入各大商场让其购买衣服鞋包等物品,或是去某些与该诈骗团伙有合作的酒吧等进行消费。其后,她们将购买的衣服鞋包退货,退回的钱款就是其收入,而该团伙则从“男友”消费的商家处收取回扣获得收益。据警方统计,截至目前,该诈骗团伙共作案100余起,涉案金额达500余万元。

目前,犯罪嫌疑人廖某凯、吴某辉等12人因涉嫌诈骗罪已被南浔区公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。