传销真相

公安机关立案后迅速展开侦查，案情逐渐清晰。2014年底，余恩年在青岛市黄岛区加入“民间互助小额保本理财”项目的传销组织。后余恩年又介绍张霞、阚雪松、吴丽华作为自己的三条下线，积极发展下线人员并组织、领导传销活动。

2015年6月，余恩年下线达到29人，达到五星级别。次月，张霞、吴丽华、阚雪松的下线发展到29人，也达到五星级别。因为青岛房租昂贵，2015年9月，余恩年和王志军等传销头目带领其传销团队搬迁至海阳继续开展传销活动，此时余恩年、张田青的下线发展超过240人，张霞的下线发展人数超过120人。

余恩年带领团队搬到海阳后，一开始仍然延续之前的以投资理财为幌子的下线发展方式。可随着时间推移，余恩年发现，海阳市海边的海景房吸引了大批外地游客，便打起了海景房的主意，觉得以优惠买房为幌子进行传销，远比以投资理财为名更能吸引人，也具有更大的蒙蔽性和欺骗性。

不久，余恩年将“民间互助小额保本理财”项目更名为“013购房理财计划”。“013购房理财”仍然沿用“民间互助小额保本投资理财”项目的上下线关系，宣称只要是会员就可享受买房优惠，老会员邀约新人去海阳海边看海景房、看海景房的宣传片，告诉他们只要缴纳5万元就能成为初级经销商，初级经销商可以邀约其他人（就是下线），每邀约1人能获得提成6600元，下线再发展下线就可以获得1500元提成，发展3个人后（介绍3套房子），就是中级经销商。如果你的下线成为中级经销商，你就是二代中级经销商；如果你的下线成为二代中级经销商，你就是三代中级经销商；等下线达到30人，就晋级成为高级经销商；你的下线成为高级经销商后，你就成为二代高级经销商；你的下线成为二代高级经销商后，你就成为三代高级经销商；你的下线成为三代高级经销商后，你就成为四代高级经销商；你的下线成为四代高级经销商后，你这条线就出局了。一条线出局能赚360万元，三条线出局就能赚1080万元。成为初级经销商后，在海阳明珠小区内可以选购93平方米和133平方米两种户型的房子，市场价是7000元一平方米的房子，会员可以享受5000元一平方米的价格。

余恩年等人宣传的“013购房理财”，是通过团购的方式从房地产开发商处获得优惠的，而享受这种优惠的前提是必须入会加入传销组织，然后再对外宣传以便宜买房来吸引更多的会员，发展下线。案发后，侦查人员对海阳市海边海景房的小区开发商进行取证，小区经销商称，“013购房理财”在海阳市海阳明珠小区给会员的这种优惠是普遍存在的，海阳海边的房子不好销售，都是通过分销商销售，一般情况下只要分销商能卖出5套左右的房子，开发商都会给分销商这个优惠折扣。但必须全款付清5套房子才能享受这个优惠，由于余恩年等人并没付清房款，他还没享受这种优惠。

难逃法网

余恩年，54岁，出生于上海市，后定居北京，大学本科学历，原系某国家级研究机构研究员。

这个看上去文质彬彬的男人，平日爱穿唐装，对国学有研究。余恩年生活奢华，驾驶跑车，手表价值几十万元。他平日在培训课上亮相次数不多，每次都是精心研究过的。余恩年讲课时，不与大家谈论理财项目，也不让大家抓紧拉人头，他只谈国学，谈与人为善，表达能力相当好。在大型培训课上亮相时，他的第一句话往往是：刚刚与国家某部的领导见了个面。

余恩年的妻子张霞，是该组织的讲师，以前是一名中学老师，辞职后跟随余恩年来到海阳专门讲课。她说话声音非常温柔，不紧不慢娓娓道来，从来不讲任何与传销有关的内容，每次讲课都穿精致的旗袍，化着素雅淡妆，给大家讲的都是社交中的礼仪、做人和感恩的道理，讲完这些后再讲分享的道理，讲将如此美丽的房子分享给其他三名亲友等等。

该案在侦查机关移送海阳市检察院以前，办案检察官就提前介入，就案件侦查与证据事实方面向公安机关提出意见建议，引导侦查人员完善证据，确保不枉不纵、准确打击。

公安机关移送起诉时，因该案涉及的传销人员都是外地人员，遍布全国各地，案发之前大部分传销人员都住在海阳海边的海景房里，案发之后多数回到了原籍，造成取证非常困难。

办案检察官注意到，该传销组织建立了微信群，他们经常会在群里发会议通知以及交流等内容，于是引导公安机关调取所有在案证人的手机里面的微信群和发的短信等内容；对微信群里的传销组织人员进行统计，让本案证人以及嫌疑人进行说明，以此来证实该组织的参加人员以及传销金额等；引导公安机关调取海边相关酒店的视频监控等视听资料，以证实参加人员的情况和张霞等人讲课等情况，引导取证了海阳明珠等海景小区相关开发商等人的证言。

检察官对案情进行审查后发现，本案被害人多达400余人，大部分在加入传销组织之后，又回到当地发展自己的亲戚朋友，目的就是为了早日坐享1080万元。公安机关办案人员在对一些加入传销组织的人员进行取证时，部分人仍然执迷不悟，认为他们没有受到强迫、没有被限制人身自由，这是在探索一种新的经济分享形式，余恩年等人是在教给他们一种更捷径的投资理财方式。

余恩年等人通过发展下线提成的方式非法获利3000余万元。检察人员在讯问余恩年等传销人员时，他们均拒不认罪，认为他们这是在为国家经济作贡献，不是在进行传销。

办案检察官指出，尽管该传销组织称自己没有限制人身自由等行为，但是无论传销组织披着投资还是买房等外衣，只要符合直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的，就属于传销。为使传销更隐蔽、更具欺骗性，他们与以往传销组织不同，以家庭为单位进行拉人头式传销，不限制人身自由，不讲关于传销关于拉人头等课程，但机关算尽，这伙人最终还是难逃法网。

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