买黄金竟是将“黑钱洗白”！警惕 “大订单”背后的骗局
杭州网 发布时间：2024-09-18 21:20
再接买黄金订单
买家举动有些反常
就在民警还在调查这起洗钱案背后的诈骗团伙时，这家金店又接到了一笔蹊跷的黄金生意，此时距离上次警情发生只过去了一个多月的时间，这回买家倒是露了面，是一位带孩子的宝妈，她进店后就对工作人员说，想要购买160克黄金。面对这样的买金大客户，工作人员却觉得她的举动有些反常。
金店经理谢女士在跟这位客户对话后，心里开始产生怀疑。随后，这位女士询问价格，付款方式等。问清楚价格之后，她便带着孩子到店门口打电话，回到店里后，她继续与店家商讨买金细节。
这位宝妈所购买金条的总金额接近11万元，数额比较大。同时，又让用快递邮寄。大额买金，邮递金条，这种情况让谢女士一下就想到了一个多月前的那起买金洗钱案。于是她向宝鸡市公安局陈仓分局反诈中心民警反映了这一情况。
民警到达金店后，询问这位宝妈买黄金的目的，这位宝妈说，是投资理财用，还给民警看了自己手机上的理财软件，民警查看后发现这是一个涉嫌诈骗的软件。随即展开劝说工作。
在民警的劝说下，这位宝妈放弃了购买黄金并邮寄走的念头，还告诉了民警自己手里将近11万元钱的来源。
宝鸡市公安局陈仓分局反诈中心民警 邹辉：她是从支付宝上面贷了10万块，问朋友借了1万块钱。
经过民警的劝阻，这位宝妈意识到了自己是遭遇了诈骗，也就放弃了购买黄金的想法，她也向民警讲述了自己被骗的经过。
这位宝妈王女士开始是在一个微信群里发现一个链接，招聘兼职，正好在家没事干，她就点开了链接。
被害人 王女士：我打开以后是一个聊天界面，我就好奇进去了，下载了一个影视App。
下载这个影视App后，有个自称结算员的人跟王女士联系，给王女士介绍工作内容。
被害人 王女士：收藏影视，收藏好了截图发给他，他会返现金。
这样持续了一段时间之后，王女士“转了正”，她说，“转正”就意味着做完既定任务，收入更高。高收益让王女士对这个“兼职”深信不疑，但紧接着，在做一个10万多元的业务时，出现了问题。
被害人 王女士：操作数据任务的时候出现了错误，技术员说需要再购买10万元的黄金进行数据对冲，就是把错误的数据纠正过来。
按照技术员的解释，买完这10万多块钱黄金给对方邮寄过去之后，还可以在App里提现出来，所以王女士就毫不犹豫借钱去买黄金，这就出现了在金店被劝阻的一幕。
结合典型案例宣传反诈
提高商家警惕性
第一起案件是买金人不露面，充当电诈工具人；
另一起则是被害人直接被骗来买黄金，无意中帮诈骗团伙洗白赃款。
一个金店短期内发生两起买黄金洗钱案，好在工作人员意识到了这些“大订单”背后的蹊跷，及时报警，没有让诈骗被害人遭受更大的损失。这既是因为金店工作人员防范意识强，也得益于基层民警经年累月的反诈宣传。
在宝鸡市陈仓区，民警经常到各个门店去宣传反诈，通过近期活跃的典型案例，让商家提高警惕。宝鸡市公安局陈仓分局还开展线上宣传，民警主动加入各个社区的微信群，发现新的诈骗案例，及时推送到群里，提高社区群众的反诈意识。
除了在社区群里进行反诈宣传，民警还经常会发现一些网络诈骗的引流链接。
在发现这些引流链接之后，民警还针对群里出现的有可能是诈骗的引流链接进行警告并举报，把网络诈骗消灭在源头。
宝鸡市公安局陈仓分局周原派出所所长苟红亮的手机里，至少有400多个微信群。
宝鸡市公安局陈仓分局周原派出所所长 苟红亮：主要是我们自己建的群，自己作为群主，然后就是一些其他的社区购物群、行业群，还有一些宝妈群。
在群里进行反诈宣传，可以随时随地发现就警告，给人民群众带来更多安全感。
来源：央视新闻 作者： 编辑：管鹏伟
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