声称购买黄金贺寿

实为诈骗团伙“洗钱”

声称买黄金送给舅舅当生日礼物，然而，却连自己“舅舅”的生日都说不出来，随后的调查中，民警又在两人的多张银行卡中，发现了一张与外省警方正在侦办的诈骗案相关联的银行卡。

厦门市思明区公安分局梧村派出所民警 李凡：派出所有跟这些金店的负责人开过会，凡是这种购买大量黄金而且不问用途、来源的，都要报派出所进行审核，之后他就打电话给派出所报备。我们就派民警上门去核实，结果发现他在一个全国涉诈的“车手”群里面，专门替别人取现，购买黄金以后邮寄给电诈分子，我们就对他采取了传唤的措施。

经审讯，两人承认了自己为诈骗团伙做“洗钱”的犯罪事实。目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

民警也提醒广大商户，进行大额交易时，要严格执行身份验证程序，若遭遇“代理采购”“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。

女子遭遇新型刷单诈骗

携黄金报案

上面这起案件，属于明知故犯，利用购买黄金洗钱，但在这类诈骗中，还有些人是在不知不觉中成了电诈分子的受害者。再来看一起厦门市思明区嘉莲派出所接警的相关案例↓↓↓

受害人称，她收到了一份含有某电商平台“礼品答谢卡”的陌生快递，扫码后被诱导进入了一个聊天界面。对方随后以“刷单返利”为诱饵，先通过小额提现获取赖某的信任，继而要求其完成5万元充值刷单任务，以获取回报率高达20%的高额返利。

厦门市思明区公安分局嘉莲派出所民警 黄俊龙：受害人先在平台上充值了5万元，其间也有在平台上提现过，后面对方要求当事人通过线下交易的方式，引诱当事人去提现金或者去网上购买一些贵重的高端产品，通过线下方式进行交付。

当天受害人携带购买的42.45克黄金，准备进行线下交付时，突然想到此前接受过的反诈宣传中提到的“寄送黄金”诈骗手法，当即前往派出所咨询。经民警核查，该黄金重量、交付时间与反诈平台预警信息完全吻合，确认是一起典型的“兼职刷单+线下交付”复合型诈骗。

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