随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大，一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。

去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目，该项目负责人称，如果操作成功，可以得到购买纪念钞面值的10%作为报酬。即便了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得后，林某仍决定参与该兼职。

为了能够获得更多佣金，林某还进一步发布兼职信息招募人员，通过花费高额资金购买纪念钞，再到不同银行柜台分别换取等同于纪念钞面值的资金完成洗钱，随后林某等四人将这些钱分批汇款给上游账户。

上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正：其中涉及犯罪所得共计人民币28万余元。

除了购买纪念钞，还有不法分子通过大量买卖智能手机等价格高又易于流通的商品，来掩盖非法资金的来源和性质。这些行为都构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刑法规定，情节严重的，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正：从境外聊天软件上寻找兼职工作很危险，不要参与这种涉及资金转移的兼职工作，对于这种获利明显偏高的兼职工作，一定要保持谨慎的态度。

• 1
• 2
• 下一页
• 全文阅读