分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，也掌握了任某洗钱的诸多证据，随即对其展开抓捕。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，这些手机全部正在工作转账中。

在现场查获的手机中，保存的多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张嘴、有的眨眼，在做着各种不同的动作，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，有一天大额、频繁转账，你可能需要进一步验证，不光只是说输密码就可以验证。

而一般情况下，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，就是进行人脸识别，银行卡持有人要对准手机屏幕，按照具体指令做一些动作，通过验证后，才可以进行转账。于是，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，主要是为了利用持卡人的照片，利用AI技术生成动图或者视频，欺骗银行的人脸验证系统，从而进行更快速频繁转账，达到洗钱的目的。

在这起案件中，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，电话50余部，涉案流水达7000余万元。

目前，该案已经依法宣判，4名被告人被依法追究刑事责任，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，因犯妨害信用卡管理罪，被依法判处了有期徒刑八个月。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，比方说出售你自己的银行卡、手机卡和互联网账号，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，引导他们遭遇诈骗。

对此警方提示，将自己的“银行卡、电话卡”出租、出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，而且还存在严重的法律风险。暑期来临，假期兼职也要当心，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，从事线下推广引流的犯罪活动，比如发放涉黄小卡片、以赠送小礼品为由拉人建群等。

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