电信诈骗案牵出黄金洗钱团

同样是通过购买黄金销赃的案例，陕西省延安市宝塔区发生一起电信网络诈骗案，赵女士被骗3.8万元，警方深入追查资金去向时，一个涉及黄金洗钱的犯罪团伙浮出水面。

今年1月，陕西延安的赵女士在微信上收到一则声称是其亲属急需用钱的求助信息，由于头像和昵称与亲属一致，赵女士未起疑心，一次性转账3.8万元。但事后核实，才发现自己被骗。

在侦查过程中，民警发现被诈骗的资金在短短五分钟内被用于在山东省临沂市的一家金店购买黄金。

民警立刻前往山东临沂市兰山区，调取了金店及周边的监控视频。

陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 薛兆航：我们发现监控视频当中有一头戴鸭舌帽、面部戴口罩的男子，在赵女士被骗当天多次购买黄金，其使用银行卡便是赵女士被骗资金流入的银行卡。

围绕这一关键线索，民警们展开了深入的调查。成功锁定了嫌疑人苏某。

陕西 延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 路棒棒：在当地警方的配合下，当天中午在该男子刚出酒店时便将其抓获。

在审讯中，苏某交代，自己受雇于一个专业洗钱团队。这个洗钱团队与境外的电信网络诈骗集团有着密切的联系，他们利用诈骗所得资金购买黄金进行洗钱活动。

民警千里追踪洗钱团伙22人被抓获

随着调查的深入，警方逐渐发现黄金洗钱团伙分工明确，人员构成复杂，涉及多个省市。

延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 杨恒：洗钱团伙分为收卡人、贩卡人、转移卡人、刷卡购买人、取送黄金人、收购黄金人，团伙当中还有专业负责踩点金店、联系金店等人员。

在追踪过程中，民警发现了这个团伙在作案过程中采取了极其谨慎的措施。他们购买黄金后，会迅速离开现场，将黄金放在指定的位置，然后由上家安排专人取走。

经过连续多日的奋战，警方终于发现了上线将黄金放置的指定位置。他们立即展开行动，成功抓获了取走黄金的犯罪嫌疑人黄某。通过对黄某的审讯，警方又顺藤摸瓜，成功锁定了团伙主犯薛某的藏身之处，并将薛某成功抓获

随着对薛某的深入讯问，警方研判，该团伙还可能在山西太原、河北唐山等多个省市进行黄金交易。

民警们辗转九个省份、二十多个城市，最终成功缴获涉诈黄金11.47公斤，并将22名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

通过这起案件的成功破获，警方提醒广大市民，要增强防范意识，一旦发现异常情况，及时报警。

延安市公安局宝塔分局反诈中心宣传民警 张倩：当前，电诈集团通过购买大量黄金的方式将电诈所得资金洗白这一手段比较常见。因此，各地的金店、大型商场等要提高警惕，有针对性对前来购买大额黄金所谓“顾客”要核实身份，发现有遮挡面部、隐瞒身份的“顾客”要高度留意，发现异常及时报警。

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