近日,海南省文昌市公安机关成功打掉以林某为首的套路贷涉恶团伙,抓获林某等犯罪嫌疑人23名,侦破案件15起,冻结涉案资金76万元,查封房产8处、土地4块。目前,林某等23名犯罪嫌疑人已被文昌市人民检察院批准逮捕。

2018年10月,文昌市公安局接到海南省扫黑除恶第一督导组下发的涉黑涉恶线索核查件,称有人在文昌市以泼油漆、扔鞭炮、撒冥币的方式实施暴力催债行为。对此,文昌市公安局党委高度重视,市公安局扫黑办迅速组织精干力量对该线索进行核查。

随着核查工作的不断深入,一个以林某为首的涉案团伙逐渐浮出水面。这个团伙以文昌市文城镇揽胜烟酒行为据点,假借经营烟酒行的名义,通过让借款人签订远高于真实借款金额的虚高借贷协议实施套路贷,并多次以软硬暴力、寻衅滋事的方式追讨欠款。

警方认为此案不仅仅是因赌博而产生的普通民间借贷行为,犯罪嫌疑人有虚增债务的主观故意,且诱使被害人基于错误认识签订远高于实际赌博借款金额的借贷协议,最后还以泼油漆、扔鞭炮、撒冥币的方式实施暴力催债行为,存在重大的套路贷违法犯罪嫌疑。

为进一步深挖犯罪,在省扫黑办和省公安厅扫黑办的指导下,文昌市公安局抽调精干警力组成专案组,市委常委、公安局长陈文慧任组长,全力侦办此案。专案组民警秉承以审判为中心的侦查工作理念,不断强化证据意识,始终坚持客观、公正、全面地收集证据,形成了相对牢固的证据链条。

经查,这个涉恶团伙以林某为组织、领导者,有严密的招募成员程序,团伙成员多戴金链或有类似文身,组织成员集中管理,提供集体食宿。

近年来,这个团伙在文昌地区通过有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、非法持有枪支、开设赌场、敲诈勒索、放高利贷、从事套路贷等违法犯罪活动,逐步扩大势力犯罪,谋取非法利益,对文昌地区经济、社会、生活秩序造成破坏。

2012年起,林某开始在文昌地区活跃,其通过结识刘某河等早期团伙成员,开始接触到放贷业务。2012年至2016年,林某开始大量结交社会混混,通过喝酒和给予生活上照顾的方式,拉拢纠集被公安机关打击处理过的社会闲散人员,使其在文昌市文城镇具备了一定的社会影响力。

在拓展其放贷业务的同时,林某也开始涉足美容美发、餐饮、服装等领域。2016年底,林某为进一步扩大其社会影响力,招揽了在文昌市小有“名气”的社会闲散人员黄某华、符某敏、邢某吾、陈某雷、符某邦(合称“揽胜五虎”)成为其骨干成员。

2017年3月,林某通过诉讼的方式,从一个借款人手中得到了位于文城镇谷鸿路的一处铺面。林某以这处铺面为据点,和“揽胜五虎”共同投资成立了揽胜烟酒行。

此后,林某安排“揽胜五虎”吃住在揽胜烟酒行内,并定期发放工资,假借经营烟酒行的名义,通过让借款人签订远高于真实借款金额的虚高借贷协议实施套路贷,并多次借助“揽胜五虎”以软硬暴力、寻衅滋事的方式追讨欠款。

随着林某影响力的不断扩大,陈某阳等主要犯罪嫌疑人陆续加入,开始帮助林某打理赌博业务。林某团伙早期成员吴某威、符某等人也开始与“揽胜五虎”合作,以揽胜烟酒行为据点,从事“时时彩”赌博和放高利贷等活动。

2018年,庄某攀也带领其手下的叶某山、符某集、吴某新、王某团、周某、杨某诚等90后年轻马仔加入,帮助林某以暴力、威胁、滋扰的手段实施暴力讨债、寻衅滋事、敲诈勒索等行为。

据了解,这个团伙形成了相对成熟的套路贷流程,由高层出资统筹、中层管理指挥、底层暴力催收。由此,这个团伙迅速聚集了大量资金财富,林某先后购置了路虎、保时捷、宝马等多辆豪车,在海口市、文昌市内购买了多处房产、地块,并与团伙成员邢某在海口市、文昌市共同投资开办了酒吧。

今年4月26日,文昌市公安局对以林某为首的套路贷涉恶团伙开展了集中收网行动。截至目前,警方已抓获林某等犯罪嫌疑人23名,侦破相关案件15起,冻结涉案资金76万元,查封房产8处、土地4块,扣押车辆13辆、纸质及电子借条290多张(借款总金额5500多万元)、金银首饰80多件,收缴枪支3把、山猪炮3枚、管制刀具16把。