每个操盘手上的银行卡密码都在保险箱
抓获的诈骗团伙成员中,共有11个操盘手,分两个小组,操盘手根据指令,做与受骗人反向的操作。
涨还是跌,他们都得听讲师团队队长张某的。张某30多岁,戴眼镜,长相斯文,像个学者。
在直播间讲课的“大师”,是骗局里的“讲师”角色。抓获12个讲师,队长是张某。
张某每天根据盘面走势,大盘行情涨或跌到什么程度,都由他控制。“300元进场,一直拉到700元一张,看看资金都进来了,就开始跌,跌到底了,再往回拉升一点”,专案组民警说。
有时,他还会让操盘手故意导致平台崩溃,让大家取不出钱来。
被榨干的进场资金,最后都进了“操盘手”的账户,每个操盘手上有很多银行卡,但密码都被锁进了保险箱,而保险箱只有“浙江华恩”的老板符某才能打开。
在这条犯罪利益链中,基层的业务员除了2000元底薪,还能按进场资金的1%提成作为奖金。
每次当有资金进场,稳住受害人进场资金后,业务员就可以拿到提成。
普通讲师和操盘手都是拿固定工资,而张某到案发前,已拿到300多万元的“奖金”。
从调查情况看,“浙江华恩”此次出事前已经开始打算转行做茶叶交易了。幕后老板符某是海南人,之前做过白银交易,后来才开始慢慢改做邮票。
“浙江华恩”把15000多人拉进了炒邮票骗局,从中非法获利10多亿元,被用于投资诸如电影、酒业等方面,还花了七八千万元买了义乌一块地,并在山西太原、内蒙古等地注册了多家“空壳”公司,主要是为了争取到“滨海大宗”交易平台的各种注册的号码段,他们公司的员工也注册在其中,这样一来,被蒙骗进场的“小白”会看到不断有人进场……
邮币卡交易是新型诈骗
余华分析,此案中,邮币卡(邮票、纪念币、纪念卡)交易的本质,是一种新型诈骗手段。
警方进一步调查发现,“滨海大宗”有2000家会员公司,但大部分公司和“浙江华恩”一样,都是空壳公司。
在破获这起大案的基础上,2017年7月,公安部牵头成立7.19滨海大宗邮币卡诈骗案专案组,全国警方联手出击,联合打击。
“滨海大宗”又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,它于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。
到去年停盘整顿前,“滨海大宗”共上线了近300只邮票和纪念币,至今依然还在整顿期间。现在还有网友不断发新帖,说自己被人拉到该市场交易邮票,最后钱没了。
截至2017年底,各地邮币卡电子交易平台约有120家。监管部门说,现在,邮币卡交易的发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户对弈等行为都是违法犯罪行为。 |