今年2月20日,温岭市公安局接瞿某(男,51岁,温岭新河人)报案称,2016年7月1日,其在家上网时,被人以提供金融交易指导为由,诱骗其加为好友,在聊天过程中被诱导至一原油期货交易平台开设账号,直至2017年2月20日,瞿某发觉被骗后向公安机关报案,共计被骗人民币158万。
接到报案后,台州市公安局、温岭市公安局两级公安机关高度重视,马上启动紧急止损机制,但因受骗时间较长,所有资金已被全部转走。
为尽快破案,温岭市委常委、公安局长吴凌高度重视,并抽调合成侦查大队、泽国派出所、新河派出所、石桥头派出所等四个单位精干民警成立专案组进行立案侦查,并由局党委委员、副局长胡正富任专案组组长,负责统一指挥专案行动。专案组民警接案后立即从资金流,通讯流,网络流三个方向抽丝剥茧,溯源追根。但犯罪嫌疑人反侦查能力极强,专案组侦查屡屡碰壁。在资金流方面,利用空头账户进行多层转账逃避打击。在通讯流方面,利用非实名注册的QQ号及虚假身份证的手机号与被害人进行联系,逃避打击。在网络流方面,犯罪嫌疑人租用境外服务器,逃避打击。
但是该局专案组始终不放弃,顶住巨大压力,迎难而上,多次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证,并重新对资金流转过每个账户的每笔流水一一核实。精诚所至、金石为开,经过不懈努力,终于在1000多个账号中,发现了一个账户名为赵某的可疑账号。
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