ICO被叫停后，比特币交易平台监管向何处去？接近监管人士8日向中国证券报记者表示，比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道，应尽快予以取缔。

比特币已成为非法经济支付工具

比特币的去中心化属性，使其极易被用来从事非法活动。一些违法者利用比特币的部分匿名、跨国界全网络流通和支付便利等特点，购买违禁品，从事犯罪活动，勒索病毒即是其中一例。

5月12日始，一款名为“想哭”(WannaCry)的勒索软件在世界各地迅速传播，有逾百个国家和地区的数万台电脑遭到攻击。黑客将电脑中的资料文档上锁，并要求支付300美元等价的比特币才能解锁文件。

一名比特币玩家称：“从某种意义上看，此次全球勒索更像是比特币的一种‘应用场景’。”

事实上，早在此次勒索病毒暴发之前，比特币已成为非法经济的主要支付手段，其中最知名的是网上黑市“丝绸之路”：该网站供人们兜售购买各种违禁品，例如毒品、假证、黑客软件等，通用的支付工具则是比特币。在2014年，该网站被取缔。但警方表示，“丝绸之路”只是比特币支付非法交易的冰山一角。

此外，比特币领域其他风险也频频发生。中央民族大学法学院教授邓建鹏认为，近年，比特币领域主要风险有：一是以比特币为代表的数字资产受各国政策与投机客炒作影响，币值波动风险很大；二是由于监管缺位，一些比特币交易机构高管借机卷走客户资金；三是交易机构自身网络安全防范不到位，网络受到安全攻击，致使交易机构存储的数字资产被盗，造成投资者损失惨重；四是一些违法者利用比特币的部分匿名、跨国界全网络流通和支付便利等特点，购买违禁品，从事犯罪活动，勒索病毒即是其中一例；五是近年一些犯罪分子打着“数字货币”名义，行传销、诈骗之实。

“除了非法经济和勒索，目前基本没看到比特币的实际应用。”上述接近监管人士表示。

比特币洗钱受监管关注

在利用比特币进行的各项非法活动中，比特币洗钱尤为受到监管层关注。

“对监管层而言，比特币最大的问题是，它有可能被利用来洗钱或者从事不正当交易等。”全国人大财经委副主任委员吴晓灵认为。

“用比特币洗钱可以绕过管制将资金转移，尤其是在中国目前还存在资本管制的情况下，针对这种行为应尽快出台监管措施。”上述接近监管人士表示。

今年初，人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现，北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务。

目前，已有若干起比特币洗钱犯罪行为被有关部门查处判决。一个例子是黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终第274号民事判决书显示，2014年7月，犯罪分子曾将电信诈骗获得的200万元充值到在OKCoin交易平台币行注册的账号，分批多次购买共计553个比特币，同时进行提币操作，将比特币转到比特币钱包，最后在澳门地下钱庄将比特币卖出，完成洗钱活动。

判决书指出，在发现该账户交易存在异常（短时间内大量购买并提取比特币）的情况下，平台没有及时尽到审查、监管义务，放任犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买价值200万元的比特币，并同时将比特币提出交易平台。

“由于乐酷达公司（OKCoin币行平台方）的不作为行为，被犯罪嫌疑人利用，顺利完成洗钱犯罪，客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果，乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿责任。”判决书认为。